İçeriğe geç

Kara Para Aklamayı Önleme

Son güncelleme: 23 Eylül 2026

1. Kara Para Aklama Nedir?
Kara para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin yasal finansal sistemler veya işletmeler aracılığıyla gizlenmesi sürecidir. Amaç, bu fonların yasal bir kaynaktan geliyormuş gibi görünmesini sağlamaktır.

2. Önlemenin Önemi
Kara para aklamayı önlemek, kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve platformumuzun yasa dışı finansal faaliyetlerde kullanılmasını engeller. Ayrıca küresel finansal düzenlemelere uyumu sağlar ve şeffaflık ile güveni teşvik eder.

3. Yasal Uyumluluk Taahhüdü
Yürürlükteki tüm kara para aklama karşıtı yasa ve yönetmeliklere tamamen uymayı taahhüt ediyoruz. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek, önlemek ve raporlamak için finansal otoritelerle yakın iş birliği yapıyoruz.

4. Temel AML Önlemleri
Müşteri Tanıma (CDD): Herhangi bir finansal işlemden önce müşterinin kimliğini doğrulama.

  • Çift veya Çoklu Hesaplar: Yinelenen veya sahte hesapların tespit edilmesi ve engellenmesi.

  • Siyasi Nüfuza Sahip Kişiler (PEP’ler): Politik bağlantısı olan müşteriler için ek kontroller yapılması.

  • Müşterini Tanı (KYC): Müşteri bilgilerini toplama ve doğrulama, şunları içerebilir:

    • Tam ad

    • Doğum tarihi

    • Adres veya kimlik numarası

    • Gerekirse ek belgeler


5. Yatırım ve Çekim Kontrolleri
Tüm yatırımlar ve çekimler doğrulanmış hesaplar üzerinden yapılmalıdır.

  • Olağandışı yatırım veya çekim kalıpları izlenir.

  • Fonlar yalnızca geldikleri kaynağa geri çekilebilir.

  • Büyük işlemler ek doğrulama gerektirebilir.

  • Şüpheli işlemler geciktirilebilir veya reddedilebilir.


6. Dolandırıcılık İzleme ve Raporlama
Olağandışı faaliyetleri tespit etmek için otomatik sistemler kullanıyoruz.

  • Şüpheli işlemler gerektiğinde ilgili makamlara bildirilir.

7. Fon Kaynağının Doğrulanması
Oyunculardan gelir belgesi veya banka ekstresi talep edilebilir.

  • Yatırılan tüm fonların meşruluğunu doğrulama hakkımız saklıdır.


8. Hesap Askıya Alma ve Dondurma
Şüpheli faaliyetlerde bulunan hesaplar geçici olarak dondurulabilir.

  • Soruşturma süresince herhangi bir hesabı askıya alma veya sonlandırma hakkımız saklıdır.


9. Personel Eğitimi ve İç Denetim
Çalışanlara düzenli olarak AML ve uyum eğitimi verilir.

  • İç denetimler AML prosedürlerinin tutarlı şekilde uygulanmasını sağlar.

  • Tüm personel, şüpheli müşteri davranışlarını derhal bildirmekle yükümlüdür.